Источник картинки: https://socmedia.enisey.tv/, http://gallery.smirunitka.ru/
Росфинмониторинг, банки, операции, отказ, "черный список"
Поделиться новостью
В «черный список» безвозвратно
27.10.2017
Ассоциация российских банков (АРБ) разъяснила бизнесу, как избежать попадания в «черный список» клиентов, которым было отказано в проведении сомнительных операций.Реестр на основании данных, получаемых от банков, с июля ведут Росфинмониторинг и Банк России. Порядок его формирования определен постановлением ЦБ (550-П). Попадание в список фактически лишает компанию доступа к банковским услугам. Механизма исключения из реестра не существует. АРБ рекомендует «не проводить операции, которые могут быть квалифицированы банком как подозрительные». Чтобы не получить отказ, бизнесу «необходимо заранее предоставлять в банк документы, объясняющие экономический смысл проводимых операций». На практике эти советы неприменимы – уверены и бизнесмены, и банкиры.
